الناظور : ضابط شرطة ومستشار .. يهربون أكثر من ثمانية ملايير !!

وكشفت معطيات مهمة حصل عليها موقع ( كواليس الريف ) أن ضابطا كبيرا في الشرطة القضائية بالناظور سابقا رفقة عضو سابق في بلدية الناظور .. شكلا شراكة مع شركة إسبانية تنشط في ( مالقا ) لاستيراد مواد البناء “الخرسانة، الجبس والبلاط”، غير أن شراكة الثنائي – مع الإسبان تم من أجل القيام بمعاملات غير قانونية تمثلت في تبييض الأموال. وخلص مصدرنا إلى التأكيد بأن الأموال الطائلة التي تم تهريبها إلى إسبانيا، مقدرا إياها بحوالي 8 ملايين يورو، على مدار سنوات 2010/ 2014 عبر ميناء بني أنصار ، بطرق مشبوهة، اعتمدت على تحويل الأموال صكا وليس نقدا من دون التصريح القانوني بالعملة التي أخذت طريقها إلى الخارج، واصفا هذه المعاملة بالخطيرة جدا، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد .. لقيام المستوردين المشبوهين بالتصريح لدى مصالح الضرائب ، بمداخيل أقل من التي جنوها خلال الاستيراد غير القانوني لمواد البناء من إسبانيا، بينما قاما بتهريب بقية أموالهما إلى مصرف مشهور بإشبيلية. وكانت محكمة إسبانية فتحت ملفات مستوردين مغاربة ينشطون في مجالي استيراد معدات البناء والأشغال العمومية ، لهم معاملات مشبوهة مع رجال أعمال إسبان ، وبيّنت الأبحاث أن المتهمين عملا على تبييض الأموال ومخالفة التنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واعتمادا على تقارير السلطات الإسبانية، فإن تصدير مواد البناء إلى المغرب عبر ميناء بني أنصار ، كان من قبل الشركة الإسبانية “اسكايولاس بادمار”، التي كانت تضمن لمجموعة رجال الأعمال المغاربة دفع تكاليف النقل، على أن تتم تأدية مستحقاتها عن طريق مهرب ريفي يدعى ( سعيد – م ) يقيم في ضواحي مالقا .. وينحدر من بني شيكر ، بصكوك دون دفع الأموال نقدا، فبعد انتهاء عملية التصدير والاستيراد بين الطرفين، كان الدفع من الثنائي المعلوم بالتقسيط، حيث كانت الأموال تضخ في البنك عن طريق الصكوك قبل أن تسحبه الشركة المصدرة من خلال ( سعيد -م ) من البنك ، من دون التصريح بهذه العملية، على أن يتم تهريب كل الأموال وضخها في بنك بإشبيلية، وهي العملية التي صنفت من طرف القضاء الإسباني ، في خانة التبييض ، ومخالفة تنظيم حركية رؤوس الأموال، ومن المنتظر أن تشرع السلطات القضائية في اسبانيا تزويد نظيرتها المغربية بملف المستشار الجماعي وضابط الشرطة المشهور … مراسلة : الياس الموساتي

مقالات ذات الصلة

7 فبراير 2023

إستئنافية الناظور تشدد أحكام بالسجن في حق مهاجرين أفارقة على خلفية مأساة مليلية إلى 4 سنوات

7 فبراير 2023

“خلّيها تخماج”.. المغاربة يرفعون سلاح المقاطعة لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطا والطماطم …

7 فبراير 2023

من يحكم قطاع الطاقة إذن ؟ … وزيرة الطاقة بنعلي : “أسعار المحروقات لا تدخل في اختصاصات الوزارة”

7 فبراير 2023

بعد أن أحضره صاحب “الحفاضات” الكابران شنقريحة لإستعداء المغرب … الجزائر تنقل مانديلا الصغير إلى تندوف

7 فبراير 2023

الإعلان عن مقتل أول مغربية في زلزال تركيا

7 فبراير 2023

إعتقال نائب رئيس جماعة الواد بتطوان مُتلبِّسا بنقل مُخدرات على متن سيارة الدولة

7 فبراير 2023

المغرب يستعد “لمنازلة الكابرانات” في حال تهورهم … ويجهز طائرات F-16 بلوك 70 بأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة

7 فبراير 2023

لفتيت : قررنا مداهمة مقاهي الشيشا لخطورتها على الصحة

7 فبراير 2023

تركيا تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ، وتخصص 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ ، وتطلب الدعم الخارجي للمساعدة على إنتشال الضحايا

7 فبراير 2023

فيديو مؤلم .. انتشال رضيعة حية وُلدت تحت الأنقاض بسوريا ووفاة أسرتها بالكامل جراء الزلزال

7 فبراير 2023

عدم إستقباله من الملك محمد السادس تقود سانشيز إلى البرلمان الإسباني

7 فبراير 2023

توقيف فتاة ضمن شبكة لترويج القرقوبي بزايو

7 فبراير 2023

عرض خريطة المغرب مبتورة من الصحراء في حضور الرئيس قيس تعيد أزمة تونس والمغرب إلى الواجهة

7 فبراير 2023

“التريبورتور” يخلف 80 قتيلا , والدراجات النارية 1400 وفاة في صفوف المغاربة خلال سنة واحدة

7 فبراير 2023

وفاة طفلين شقيقين غرقا في مياه الواد الحار بتيسة