تيزطوطين : راعي الغنم يستثمر أموال الحشاشين !! ( الحلقة 13 )

 

تعتبر جرائم غسل الأموال في تيزطوطين من الظواهر الاجرامية المستحدثة ، التي ينشط فيها الراعي ومجموعة من المستثمرين في القطاع الفلاحي بسهل ( كرت ) نظرا الى خطورتها وعواقبها الواضحة على المنطقة ككل. ويقوم الراعي بتعريفات عديدة لمفهوم غسل الأموال من خلال قيامه بمجموعة العمليات المالية المتداخلة لاخفاء المصدر غير المشروع للأموال واظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع … او هي العملية التي يتم بمقتضاها ادخال الأرباح المتولدة عن التجارة الحرام ، يصبح من الصعب التعرف إلى مصادر تلك الأموال..
وحتى من الناحية القانونية لا يوجد تعريف موحد قانوني متفق عليه وان كان اقرب تعريف للتداول هو سعي الجهات النشطة في مجال الاتجار بالطرق غير المشروعة .. الى اضفاء الصبغة القانونية على ايراداتها كما يفعل راعي تيزطوطين .. الذي يقوم بتحريك الأموال عبر قنوات شرعية من الخارج إلى المنطقة ، وبالصورة التي تؤدي الى طمس وإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المشبوهة. . وبالتالي ايهام الأجهزة بأنها – أي الأموال – ناتجة عن نشاطات مشروعة لإبعاد أي احتمالات للشك أو الاشتباه فيه .. وبحسب إفادة لأحد القربين من محيط الراعي ، فإن شبكته العنكبوتية تتكون من كبار مهربي الحشيش المتحدرين من المنطقة والمقيمين في هولاندا … ومن ضمنهم كذلك شخص محكوم بالسجن لمدة طويلة في المغرب بتهمة الاتجار في الكوكايين … حيث يقوم الراعي باستغلال أمواله الطائلة في مشاريعه الفلاحية والمقاولاتية …

يتبع

مقالات ذات الصلة

7 فبراير 2023

ظلم التحكيم يقود الهلال السعودي إلى مباراة نهائي كأس العالم للأندية بطنجة

7 فبراير 2023

إستئنافية الناظور تشدد أحكام بالسجن في حق مهاجرين أفارقة على خلفية مأساة مليلية إلى 4 سنوات

7 فبراير 2023

“خلّيها تخماج”.. المغاربة يرفعون سلاح المقاطعة لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطا والطماطم …

7 فبراير 2023

من يحكم قطاع الطاقة إذن ؟ … وزيرة الطاقة بنعلي : “أسعار المحروقات لا تدخل في اختصاصات الوزارة”

7 فبراير 2023

بعد أن أحضره صاحب “الحفاضات” الكابران شنقريحة لإستعداء المغرب … الجزائر تنقل مانديلا الصغير إلى تندوف

7 فبراير 2023

الإعلان عن مقتل أول مغربية في زلزال تركيا

7 فبراير 2023

إعتقال نائب رئيس جماعة الواد بتطوان مُتلبِّسا بنقل مُخدرات على متن سيارة الدولة

7 فبراير 2023

المغرب يستعد “لمنازلة الكابرانات” في حال تهورهم … ويجهز طائرات F-16 بلوك 70 بأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة

7 فبراير 2023

لفتيت : قررنا مداهمة مقاهي الشيشا لخطورتها على الصحة

7 فبراير 2023

تركيا تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ، وتخصص 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ ، وتطلب الدعم الخارجي للمساعدة على إنتشال الضحايا

7 فبراير 2023

فيديو مؤلم .. انتشال رضيعة حية وُلدت تحت الأنقاض بسوريا ووفاة أسرتها بالكامل جراء الزلزال

7 فبراير 2023

عدم إستقباله من الملك محمد السادس تقود سانشيز إلى البرلمان الإسباني

7 فبراير 2023

توقيف فتاة ضمن شبكة لترويج القرقوبي بزايو

7 فبراير 2023

عرض خريطة المغرب مبتورة من الصحراء في حضور الرئيس قيس تعيد أزمة تونس والمغرب إلى الواجهة

7 فبراير 2023

“التريبورتور” يخلف 80 قتيلا , والدراجات النارية 1400 وفاة في صفوف المغاربة خلال سنة واحدة