تيزطوطين: راعي الغنم وضلوعه في تبييض الأموال !! ( الحلقة 5 )

يقود ( راعي الغنم )شبكة إجرامية خطيرة لغسل الأموال…حيث يقوم بمرحلة الإيداع الأموال الضخمة التي تضخ اليه عن طريق بعض اباطرة الحشيش من الخارج ،وذلك من خلال توزيعها على مبالغ ماليّة صغيرة؛ من أجل منع الشكوك التي تدور حولها، أو من الممكن إيداعها باستخدام البطاقات الائتمانيّة ،وذلك بشراكة مع احد كوادر مؤسسة بنكية بالناظور …ممّا يُساعد على سهولة صرفها وتحويلها إلى نقود، أو تهريبها الى المغرب ، وتُعدّ هذه المرحلة من المراحل الخطيرة؛ حيث من السهولة اكتشافها.ويلتجئ كذلك الى مرحلة الإخفاء: هي فصل الأموال غير الشرعيّة عن مصدر الحصول عليها؛ ويقوم صديقنا الراعي بالاعتماد على مجموعة من العمليات، مثل نقله للأموال من مصارف خارجيّة بهدف مُشاركتها، أو تغييرها إلى عملة الدرهم ،أو استخدام التحويلات الإلكترونيّة لنقلها بين الحسابات الأجنبية إلى المغرب .. وبذلك تحصل الأموال المغسولة على صفةٍ قانونيّةٍ؛ ، وخلال هذه المرحلة يتمكن صديقنا الراعي والذي يؤدي هذه الخدمة لكبار أباطرة الكيف من تحقيق هدفهم من هذه الجريمة … وقد ضخ تلك الأموال الكبيرة جدا في مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات الفلاحة ، والأشغال العمومية ، وتربية المواشي ، والسياحة … الخ.
يتبع

مقالات ذات الصلة

5 فبراير 2023

قطر الدولة العربية الوحيدة التي تقاطع المواد الغذائية الأوروبية بعد السماح بمزجها بالحشرات

5 فبراير 2023

قبل إصدار العقوبات … رئيس الكاف يحاول توريط المغرب في مشكل عدم مشاركته في شان الجزائر

5 فبراير 2023

بريطانيا ترفض منج اللجوء لقائد رجاوي هرب من مشجعي الوداد وتقرر ترحيله إلى المغرب

5 فبراير 2023

السنغال تلقن درسا للجزائريين على أرضهم وتفوز بكأس إفريقيا للمحليين

4 فبراير 2023

عاصفة ثلجية قوية تلغي رحلات جوية من وإلى مطار إسطنبول

4 فبراير 2023

الأزمة تلوح في الأفق بين مدريد ولندن … قوات إسبانية تطلق النار على “أراضي بريطانية”

4 فبراير 2023

وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي عن 67 سنة بعد غيبوبة دامت أسبوعين

4 فبراير 2023

فيديو : الأمين العام لحزب الاستقلال يوجه رسالة للمحكمة الدستورية لإنصاف الفتاحي مرشح حزبه في تشريعيات الدريوش

4 فبراير 2023

المغرب يسلم لفرنسا مجرمين جزائريين من أبنائها

4 فبراير 2023

فيديو : هولندا التي تتغنى بحقوق الإنسان .. شرطتها ترتكب جريمة شنيعة في حق مُغني راب مغربي من الحسيمة

4 فبراير 2023

نائب رئيسة البرلمان الأنديني يندد بتصريحات هذه الأخيرة بالجزائر ويعلن دعمه الشخصي للحكم الذاتي في الصحراء

4 فبراير 2023

اللائحة … إنتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ، وصدمة وبكاء وسط حركيي الناظور والدريوش !

4 فبراير 2023

رغم التساقطات الثلجية والمطرية ، الرصيد المائي للمغرب مازال ضعيفا جدا

4 فبراير 2023

غضب واسع داخل المعارضة بالمجلس الإقليمي في الدريوش بسبب تخصيص مبالغ ضخمة للولائم والوقود

4 فبراير 2023

مسؤول في جمهورية “القبايل” : حضرتُ الموندياليتو في طنجة بدعوة مغربية