الناظور : ضابط شرطة ومستشار .. يهربون أكثر من ثمانية ملايير !!

وكشفت معطيات مهمة حصل عليها موقع ( كواليس الريف ) أن ضابطا كبيرا في الشرطة القضائية بالناظور سابقا رفقة عضو سابق في بلدية الناظور .. شكلا شراكة مع شركة إسبانية تنشط في ( مالقا ) لاستيراد مواد البناء “الخرسانة، الجبس والبلاط”، غير أن شراكة الثنائي – مع الإسبان تم من أجل القيام بمعاملات غير قانونية تمثلت في تبييض الأموال. وخلص مصدرنا إلى التأكيد بأن الأموال الطائلة التي تم تهريبها إلى إسبانيا، مقدرا إياها بحوالي 8 ملايين يورو، على مدار سنوات 2010/ 2014 عبر ميناء بني أنصار ، بطرق مشبوهة، اعتمدت على تحويل الأموال صكا وليس نقدا من دون التصريح القانوني بالعملة التي أخذت طريقها إلى الخارج، واصفا هذه المعاملة بالخطيرة جدا، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد .. لقيام المستوردين المشبوهين بالتصريح لدى مصالح الضرائب ، بمداخيل أقل من التي جنوها خلال الاستيراد غير القانوني لمواد البناء من إسبانيا، بينما قاما بتهريب بقية أموالهما إلى مصرف مشهور بإشبيلية. وكانت محكمة إسبانية فتحت ملفات مستوردين مغاربة ينشطون في مجالي استيراد معدات البناء والأشغال العمومية ، لهم معاملات مشبوهة مع رجال أعمال إسبان ، وبيّنت الأبحاث أن المتهمين عملا على تبييض الأموال ومخالفة التنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واعتمادا على تقارير السلطات الإسبانية، فإن تصدير مواد البناء إلى المغرب عبر ميناء بني أنصار ، كان من قبل الشركة الإسبانية “اسكايولاس بادمار”، التي كانت تضمن لمجموعة رجال الأعمال المغاربة دفع تكاليف النقل، على أن تتم تأدية مستحقاتها عن طريق مهرب ريفي يدعى ( سعيد – م ) يقيم في ضواحي مالقا .. وينحدر من بني شيكر ، بصكوك دون دفع الأموال نقدا، فبعد انتهاء عملية التصدير والاستيراد بين الطرفين، كان الدفع من الثنائي المعلوم بالتقسيط، حيث كانت الأموال تضخ في البنك عن طريق الصكوك قبل أن تسحبه الشركة المصدرة من خلال ( سعيد -م ) من البنك ، من دون التصريح بهذه العملية، على أن يتم تهريب كل الأموال وضخها في بنك بإشبيلية، وهي العملية التي صنفت من طرف القضاء الإسباني ، في خانة التبييض ، ومخالفة تنظيم حركية رؤوس الأموال، ومن المنتظر أن تشرع السلطات القضائية في اسبانيا تزويد نظيرتها المغربية بملف المستشار الجماعي وضابط الشرطة المشهور … مراسلة : الياس الموساتي

مقالات ذات الصلة

29 مارس 2024

فيديو : “نتيجة الغش” … إنهيارت صخرية خطيرة تغلق الطريق بين مراكش وورزازات مجددا

29 مارس 2024

رغم سجنه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات … المكتب المسير الجديد للوداد يثني على أموال الناصري المشبوهة التي كان يدعم بها الفريق

29 مارس 2024

في ثالث أسبوع من رمضان … أسعار الأسماك تواصل الإرتفاع وترهق جيوب المغاربة

29 مارس 2024

مكتبه يضم تجار كبار عبر الموانئ … انتخاب البرناكي رئيسا لنادي الوداد الرياضي

28 مارس 2024

سيصل ثمنها 130 درهم … خلال إنعقاد المجلس الحكومي ، أخنوش يؤكد بدء رفع الدعم عن “البوطا”

28 مارس 2024

قام بنشر طريقة لتصنيع القنابل … اعتقال جهادي من أصل مغربي بإسبانيا

28 مارس 2024

الجامعة الملكية لكرة القدم تطلق طلب عروض من أجل أشغال بناء الملعب البلدي لجماعة بني أنصار

28 مارس 2024

خطير : عضو بجماعة أحفير يتهم الرئيس بالإتجار في البشر عبر إتفاقية توأمة مع بلدية فرنسية

28 مارس 2024

المغاربة في مسيرة ضخمة ليلة غد الجمعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

28 مارس 2024

بسبب الأمطار القوية جدا … تعطيل الدراسة ليومين بإقليم الحسيمة إبتداء من غد الجمعة

28 مارس 2024

نشرة إنذارية : أمطار قوية جدا بالمغرب ستصل إلى 130 ملم بجهة الشمال والريف الغربي والغرب ودكالة وآسفي

28 مارس 2024

إغلاق 3 مقالع كبيرة بإقليم الناظور إثنان بجماعة بني سيدال لوطا والثالث بأولاد ستوت

28 مارس 2024

بسبب ضعف النجاح … الحكومة تلغي نتائج امتحان السياقة وتمنح فرصة جديدة للراسبين

28 مارس 2024

الحكومة الإسبانية تنشر تعديلات قانونية تسمح بإستقدام ألاف السائقين المغاربة العمل لديها دون تغيير رخصهم

28 مارس 2024

الجمارك المغربية تحجز 72 كلغ من مخدر الحشيش بباب سبتة