شخصين من الدريوش يورطان مدير وكالة بنكية في تبييض أموال الحشيش !

أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أخيرا الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، بالتحقيق مع مدير وكالة بنكية، ومسؤول بنكي أخر، بشأن تبييض أموال بلغت مليار و 300 مليون، وذلك بالتلاعب في بحسابات الزبائن لفائدة مشتبه فيهم بالاتجار في المخدرات .. ويتعلق الأمر بالحاج القاديري ومحمد فوركا وكلاهما من الدريوش .

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية فإن البنكيين المعنيين بالأمر، يعملون على تدليس الوثائق، والاحتيال على القانون، لتفادي ملاحقتهم قضائيا، من أجل تبييض أموال العصابات الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات.

وأوضح مصدر مقرب من الملف أن مؤسسة بنكية، يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة طالبت فيها بالتحقيق مع موظفين تابعين لها، بعد إجرائها لعمليات إفتحاص، أظهرت أن مدير وكالة بنكية يتلاعب في حسابات الزبائن، عن طرق تحويلات بنكية من حساباتهم لفائدة حسابات أشخاص مشتبه في قيامهم بأنشطة محظورة.

مقالات ذات الصلة

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

المكسيك تصدر أذرع التين الشوكي ( الهندية )

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

15 عضوا بجماعة الدريوش يقاطعون الرئيس بسبب الإخلال في التسيير والإنفراد في اتخاذ القرار

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

إسبانيا تعلن فرض الفيزا على العمال المغاربة في سبتة وبرسوم تفوق 800 درهم

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

الملك محمد السادس يهنئ النهضة البركانية بفوزه ببطولة إفريقيا لكرة القدم

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

بالفيديو : عمدة وحاكم أرنهايم الهولندية يستقبل بحفاوة البرلمانية الناظورية الكشوتي ومستشار جماعي

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

إمبروذا : لابد من فرض الفيزا على كل ساكنة إقليم الناظور للدخول إلى مليلية

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

إعتقال 129 مغربيا دفعوا ما يزيد عن 10 ملايبن مقابل زواج أبيض للإقامة في إسبانيا

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

للمرة الثانية في يومه الجمعة … هزة أرضية أخرى هذا المساء بأقاليم الناظور والدريوش والحسيمة

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

راقي آخر يغتصب شابة ويفتض بكارتها ، ويتسبب في حملها !

" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" >

بالفيديو : فرار عشرات الجنود الجزائريين نحو تونس طلبا للجوء

Send this to a friend