بحث أمني بلجيكي يكشف عن تورط فروع البنك الشعبي ببلجيكا في عمليات غسيل أموال بالناظور والحسيمة وطنجة

علم موقع “كواليس الريف” أن عناصر من الشرطة الفيديرالية البلجيكية المختصة في جرائم الأموال ستحل بالمغرب قريبا وخصوصا بمدن الناظور والحسيمة وطنجة من أجل التحقيق في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.

وتحقق الشرطة البلجيكية بتنسيق مع نظيرتها المغربية في ملفات غسيل أموال حيث توصل البحث الذي تجريه الشرطة الفيدرالية إلى تورط 68 شخصا بعضهم لديهم حسابات بنكية بمؤسسة البنك الشعبي ببلجيكا بها أرصدة مالية مهمة ناتجة عن تجارة الكوكايين.

ورغم محاولات البنك الشعبي التغطية على عمليات غسيل الأموال إلا أن تدخل جهات أمنية عليا حالت دون ذلك بسبب وجود اتفاقية تعاون أمني بين المغرب وبلجيكا.

وكشف البحث عن وجود عمليات غسيل أموال واسعة همت مشاريع كبيرة عبارة عن مقاهي ومطاعم واقتناء عقارات وتجزئات سكنية وعلب ليلية بطنجة وإقامات سكنية بالرباط وطنجة وتطوان والناظور وأكادير ومشاريع سياحية كبيرة بالجنوب الإسباني.

ومن المرتقب أن يكشف البحث عن مفاجآت ستسقط رؤوس كبيرة من بينهم رؤساء جماعات محلية بإقليمي الناظور والحسيمة وبرلمانيين وتجار كبار سيطالهم التحقيق.

وهم نزول الشرطة الاتحادية جميع فروع بنك الشعبي ببلجيكا وهي :
– وكالة دو ميدي: 20 وكيلاً فيدرالياً .
– وكالة مولينبيك سان جان: 7 وكلاء اتحاديين
– وكالة أنتويربن : 10 وكلاء فيدراليين
وبحسب الشهود الذين اطلعوا على رسالة البحث ، فإن التهم هي:
تبييض الأموال،
الاحتيال الاقتصادي ،
ممارسة غير قانونية لأنشطة معينة .
إساءة استخدام الأصول .
وتم الإستماع لإفادة مديرو وكالات البنك الشعبي، مع حجز الحواسيب ووضع الأختام على المحفوظات .

مقالات ذات الصلة

06/10/2022

جنايات مراكش تستعد للنطق بالأحكام ضد العمدة بلقايد والبرلماني بنسليمان في ملف غسيل الأموال

06/10/2022

المنتخب الوطني المغربي يرتقي في تصنيف “الفيفا” للرتبة 22 عالميا

06/10/2022

إنتحار قاتل طليقته بسطات وترك رسالة لوالدته “سمحي لي يامي”

06/10/2022

وزارة الداخلية تمنع الحمير والبغال من التجول بالمدن المغربية

06/10/2022

غريب : وزيرة الثقافة الجزائرية ترد على المغرب بلباس يجسد الزليج المغربي المسروق من طرف نظام الكابرانات

05/10/2022

170 مليار سنتيم لإعادة تأهيل 5 مراكز استشفائية بالمغرب

05/10/2022

ماكرون ينفي منع “رئيس جمهورية القبائل” من الظهور في التلفزيون

05/10/2022

أسعار النفط مرشحة لإرتفاع تاريخي !

05/10/2022

وقفة إحتجاجية حاشدة أمام محكمة الدريوش لتطبيق القانون في حق العصابة التي زورت الإنتخابات التشريعية وأعلنت الفضيلي فائزا !

05/10/2022

عرض 100 بقرة كمهر للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا المتطرفة … رئيس أوغندا يقرر عزل إبنه من الجيش

05/10/2022

الوكيل العام للملك يفتح تحقيق في شكاية وزارة الداخلية بشأن تزوير شهادة إدارية صادرة عن جماعة الناظور من طرف صيدلي

05/10/2022

روائح كريهة جدا تنبعث من جثث المدفونين بمقبرة “سالم” بالناظور تؤرق بال الساكنة

05/10/2022

رغم بعد المسافة .. السياسة تضم أوكرانيا إلى ملف إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 عوض المغرب المجاور

05/10/2022

فضيحة ثلاثية الأبعاد تهز وزارة السياحة والملايين تتقاطر على مندوبها بالناظور بشراكة مع وحدات فندقية فاسدة

05/10/2022

روسيا تحذر الولايات المتحدة من خطر مواجهة عسكري مباشرة