in ,

الناظور : ضابط شرطة ومستشار .. يهربون أكثر من ثمانية ملايير !!

وكشفت معطيات مهمة حصل عليها موقع ( كواليس الريف ) أن ضابطا كبيرا في الشرطة القضائية بالناظور سابقا رفقة عضو سابق في بلدية الناظور .. شكلا شراكة مع شركة إسبانية تنشط في ( مالقا ) لاستيراد مواد البناء “الخرسانة، الجبس والبلاط”، غير أن شراكة الثنائي – مع الإسبان تم من أجل القيام بمعاملات غير قانونية تمثلت في تبييض الأموال. وخلص مصدرنا إلى التأكيد بأن الأموال الطائلة التي تم تهريبها إلى إسبانيا، مقدرا إياها بحوالي 8 ملايين يورو، على مدار سنوات 2010/ 2014 عبر ميناء بني أنصار ، بطرق مشبوهة، اعتمدت على تحويل الأموال صكا وليس نقدا من دون التصريح القانوني بالعملة التي أخذت طريقها إلى الخارج، واصفا هذه المعاملة بالخطيرة جدا، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد .. لقيام المستوردين المشبوهين بالتصريح لدى مصالح الضرائب ، بمداخيل أقل من التي جنوها خلال الاستيراد غير القانوني لمواد البناء من إسبانيا، بينما قاما بتهريب بقية أموالهما إلى مصرف مشهور بإشبيلية. وكانت محكمة إسبانية فتحت ملفات مستوردين مغاربة ينشطون في مجالي استيراد معدات البناء والأشغال العمومية ، لهم معاملات مشبوهة مع رجال أعمال إسبان ، وبيّنت الأبحاث أن المتهمين عملا على تبييض الأموال ومخالفة التنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واعتمادا على تقارير السلطات الإسبانية، فإن تصدير مواد البناء إلى المغرب عبر ميناء بني أنصار ، كان من قبل الشركة الإسبانية “اسكايولاس بادمار”، التي كانت تضمن لمجموعة رجال الأعمال المغاربة دفع تكاليف النقل، على أن تتم تأدية مستحقاتها عن طريق مهرب ريفي يدعى ( سعيد – م ) يقيم في ضواحي مالقا .. وينحدر من بني شيكر ، بصكوك دون دفع الأموال نقدا، فبعد انتهاء عملية التصدير والاستيراد بين الطرفين، كان الدفع من الثنائي المعلوم بالتقسيط، حيث كانت الأموال تضخ في البنك عن طريق الصكوك قبل أن تسحبه الشركة المصدرة من خلال ( سعيد -م ) من البنك ، من دون التصريح بهذه العملية، على أن يتم تهريب كل الأموال وضخها في بنك بإشبيلية، وهي العملية التي صنفت من طرف القضاء الإسباني ، في خانة التبييض ، ومخالفة تنظيم حركية رؤوس الأموال، ومن المنتظر أن تشرع السلطات القضائية في اسبانيا تزويد نظيرتها المغربية بملف المستشار الجماعي وضابط الشرطة المشهور … مراسلة : الياس الموساتي

Written by kawalissRif

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الناظور : عصابة وكالات الأسفار تنصب بإسم العاهل المغربي ..!!

نساء من الناظور يواظبن على الأفلام الجنسية ..!