الشرطة الوطنية تبدأ التحقيق في تبييض الأموال بالناظور والدريوش ..

أوردت وسائل إعلام دولية .. أن تقارير أمنية حذرت المغرب من شبكات منظمة تقوم بغسل الأموال، في الوقت الذي جرى فيه تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وفي السايق ذاته، أضافت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في متابعة العديد من المتهمين بغسل وتبييض أموال المخدرات بكل أنواعها في مدن الناظور والدريوش وحتى الحسيمة ، وذلك بعد صدور عدة تقارير أوروبية تحذر المغرب من تعرضه للاختراق من طرف شبكات لغسل الأموال القذرة.

مقالات ذات الصلة

28 مارس 2024

الجمارك المغربية تحجز 72 كلغ من مخدر الحشيش بباب سبتة

28 مارس 2024

رغم القطيعة … الجزائر تعيّن قنصلين جديدين لها في الدار البيضاء ووجدة

28 مارس 2024

تقدم ميناء طنجة المتوسط يعزز مكانته في قائمة أفضل 20 ميناء عالميًا

28 مارس 2024

المملكة المغربية تتجه نحو استغلال الذكاء الصناعي لتطوير زراعة الكيف المقنن

28 مارس 2024

رقم معاملات صوناسيد “الناظور-الجرف الأصفر” يقفز الى 4908 مليون درهم

28 مارس 2024

عزل رئيس جماعة مطران القروية بإقليم سيدي بنور بسبب الاختلالات

28 مارس 2024

توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وإيطاليا

28 مارس 2024

عملية إطلاق نار قرب أريحا.. 3 مصابين وتصاعد للتوتر

28 مارس 2024

تحركات دي ميستورا الدبلوماسية..بحث عن انعطاف جديد في قضية الصحراء المغربية

28 مارس 2024

فيديو إحباط عملية تهريب أكثر من 4 أطنان حشيش بميناء موتريل قادمة من المغرب..

28 مارس 2024

بعد أن زعم دوامه ممارسة الجنس عليها … المنصوري نائبة رئيس جهة الشمال تتنازل للبرلماني مضيان !!

27 مارس 2024

اختفاء غريب لزوجين فرنسيين قبالة سواحل المغرب

27 مارس 2024

وزير التشغيل : “بعيوي والناصري” المعتقلين على ذمة ملف إسكوبار الصحراء لا يمثلان حزب “التراكتور” أخلاقيا

27 مارس 2024

وهبي يستعجل الأغلبية لتمرير مدونة الأسرة برؤيته الرامية إلى “تشتيت الأسر”

27 مارس 2024

رغم وجود مدرب لا يقدر على توظيف النجوم … دياز : أريد الفوز بلقب بقميص “الأسود”