البنوك الاسبانية ترفض قبول ودائع أموال المخدرات المغربية بعد إغلاق معبر مليلية

انتقل التنسيق بين مصالح الرقابة المالية إلى السرعة القصوى، من أجل محاصرة مافيا تبييض أموال تنشط بين المغرب وإسبانيا ودول أوروبية أخرى؛ عبر “سبتة” و”مليلية” المحتلتين، بعدما توصلت السلطات الاسبانية بتقارير حول محاولات إيداع مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة في حسابات بنكية بالمدينتين ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، من قبل مغاربة يحملون الجنسية مزدوجة مغربية-إسبانية.

وأربك قرار إغلاق المعبر الحدودي مع “مليلية” المحتلة، نشاط مافيا تبييض الأموال، كانت موضوع تتبع ومراقبة من قبل أجهزة الرقابة المالية والأمنية منذ مدة، بعد التأكد من اتساع ارتباطاتها وتفرع نشاطها في بلدان أوروبية، خصوصا فرنسا وبلجيكا وهولندا، انطلاقا من إسبانيا.

و تمرس مغاربة-إسبان، في الوساطة في تبييض الأموال لفائدة شبكات متورطة في الاتجار الدولي للمخدرات والبشر بالبلدين المذكورة، من خلال عمليات تجارية صورية عبر معابر المدينتين المحتلتين.

ووجهت بنوك إسبانية رسائل إلى زبنائها، توجههم إلى عدم قبولها أي إيداعات مالية بأوراق نقدية من الفئة الكبيرة أي 100 و200 و500 أورو، في سياق محاصرة أنشطة “مافيا” تبييض الأموال المغربية الإسبانية، وحدة تعلل البنوك بتنفيذها لدورية أوروبية ومقتضيات القانون الإسباني 10/2010، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و توصلت أجهزة الرقابة المالية والأمنية بمعلومات خطيرة حول تطور نشاط “مافيا” تبييض الأموال في “سبتة” المعطيات والبيانات بين البلدين، تؤكد ارتباط أفراد من الشبكة بعلاقات مع “تجار” مغاربة، يديرون نقطا تجارية لبيع مواد استهلاكية بالجملة والتقسيط، أفادت تقارير تسهيلهم عمليات غسيل الأموال عبر حسابات جارية ومشتركة، تعود لمقاولات صورية، لا تمارس نشاطا فعليا على أرض الواقع، إذ يجري استغلال فواتيرها ودفاتر شيكاتها، لإيهام مصالح المراقبة الجبائية، بسيرورة نشاطها التجاري.

مقالات ذات الصلة

03/10/2022

الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر : وجدة وجرسيف جزائريتان وجب تحريرهما !؟

03/10/2022

البوليساريو تحصل على طائرات مسيرة لمهاجمة وقصف المغرب

03/10/2022

الملك محمد السادس يعبر عن ارتياحه لروابط الصداقة المتينة بين المغرب وألمانيا

03/10/2022

المغرب وإسبانيا يتفقان على الرفع من عدد العاملات المغربيات في حقول هويلفا إلى أكثر من 15 ألف عاملة

03/10/2022

صورة 1996 : والد رئيسة وزراء إيطاليا الداعمة للبوليساريو كان مهربا للحشيش من المغرب وأدين ب 9 سنوات

03/10/2022

القصر الكبير .. إنهاء أبٍ لطفلين حياته يهز المدينة

03/10/2022

اللاعب الأسود “وادو” يُؤكد سواد قلبه اتجاه وطنه ويعتز بسرقة الجزائر لكل ما هو مغربي !

03/10/2022

بعد خلق منطقة فلاحية ضخمة ب 150 ألف هكتار … الرباط تشيد حظيرة صناعية كبرى بالصحراء المغربية

03/10/2022

ديبة رئيس فدرالية الجالية المغربية يوضح بخصوص العمل بنظام المواعيد بقنصليات المملكة بهولندا

03/10/2022

بسبب قربه من المغرب وعدائه للنظام العسكري الجزائري … ماكرون يمنع رئيس جمهورية القبائل من الظهور في التلفزيون الفرنسي

03/10/2022

اغتصابات بسهرات البولفار بالدار البيضاء والأمن ينفي

03/10/2022

خبراء يرجحون أن تكون واشنطن على علم بتحضير موسكو لأي هجوم نووي

03/10/2022

تسريب : هكذا تسلم عامل الدريوش مبلغ 600 مليون من مكنيف لإنجاح الفضيلي في الانتخابات التشريعية الجزئية

02/10/2022

تجنبا للإقالة .. أخنوش يقطع غيابه المتكرر ويترأس اجتماعا

02/10/2022

هولندا تستعد لترحيل “الحرّاكة” المغاربة !